(四)公司在制定利润分配预案时

航天时代电子技术股份有限公司配股说明书

航天时代电子技术股份有限公司配股说明书

律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经

glonass指“global navigation satellite syste”的缩写,是

五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息的有关内容对照 ..... 194

保荐机构(主承销商)

司

金分红流出,2012 年末滚存的未分配利润为 166,591.52 万元

本配股说明书中除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证

盈利情况、现金流状况,在保证现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的

股公司控股股东中国航天时代桂林日报电子版电子公司及其子公司湖北聚源科技投资有限公司

配股说明书

报告期、最近三年指2010年、2011年及2012年

项目现金支出为 42,083.84 万元

(四)公司在制定利润分配预案时,董事会应结合公司盈利情况、资金需求,

元、万元指人民币元、人民币万元

航天时代电子技术股份有限公司配股说明书

航天科技集团指中国航天科技集团公司,为本公司实际控制人

目录............................................................................................................. v

之相反的声明均属虚假不实陈述

传真:027-

英文名称:china aerospace ti桂林日报社电话号码mes electronics co., ltd.

i

九、发行人主要经营资产情况 ............................................................................... 63

十五、发行人最近五年监管情况 ........................................................................... 80

一、市场风险 ..................................................................................桂林日报社电话号码......................... 17

五、公司关联方航天财务于 2012 年 12 月作出保证公司存放资金安全的承诺

六、近年来,随着我国航天发射次数增加,武器装备更新换代步伐加快,公

公司 2010 年度实现归属于上市公司净利润 16,227.27 万元,扣除 2009 年度

目现金支出为 33,753.12 万元

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发

未分配利润将在扣除 2012 年度现金分红 8,110.41 万元后继续用于 2013 年度生产

(注册地址:武汉经济技术开发区高科技园)

国家工信部指中华人民共和国工业和信息化部

2012 年8,110.4120,530.9039.50%

南京猎鹰指南京航天猎鹰飞行器技术有限公司,为本公司子

lbs指“location based service桂林日报数字平台”首字母缩写,即基于位置

航天时代电子技术股份有限公司配股说明书

网络(如gsm网、cdma网)或外部定位方式(如

航天时代电子技术股份有限公司

第六节 财务会计信息 .................................................................................96

三、公司于 2013 年 4 月 25 日公告 2013 年第一季度报告,2013 年一季度公

是美国的全球定位导航系统

决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见

公司应当按照相关规定在定期报告中披露现金分红政策的执行情况及其他

一、本公司董事、监事及高级管理人员声明 ....................桂林日报社招聘................................. 196

公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的现行有效《公司章程》第二百

独立董事应发表明确独立意见股东大会对利润分配方案进行审议时,应当通过

的净利润为 3,145.15 万元,分别较去年同期上升 15.52%、11.25%、10.98%

三、发行人律师声明 ............................................................................................. 198

航天时代电子技术股份有限公司配股说明书

违反该承诺的情形

三、发行人现金流量分析 ..............................桂林日报网....................................................... 151

gps)获取移动终端用户的位置信息(地理坐标,

十二、报告期内发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及其履

营环境、自身经营状况发生较大变化确有必要调整分红政策的,应以保护股东权

十三、发行人的股利分配政策 ............................................................................... 74

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任

2011 年016,843.12-

杭州航天指杭州航天电子技术有限公司,为本公司子桂林日报社简介公司

丰基地、上海基地、杭州基地、郑州基地、重庆基地等产业基地建设公司负债

时代民芯指北京时代民芯科技有限公司,为本公司子公司

.股票简称:航天电子股票代码:

第八节 本次募集资金运用 .......................................................................155

航天时代电子技术股份有限公司配股说明书

2013 年 5 月 24 日总股本 811,040,784 股为基数,可配售股份数量为 243,312,235

五、发行人主营业务概况 ..............................................................................桂林日报电子......... 31

(上海市浦东新区商城路 618 号)

产品型谱指根据产品发展规划的核心内容,用最少数的不同

二、本次发行基本情况 ........................................................................................... 11

负债率(合并)分别为50.86%、50.96%和52.79%,利息保障倍数分别为4.60、3.16

证券事务代表:孙肇谦

航天时代电子技术股份有限公司配股说明书

注册地址:武汉经济技术开发区高科技园

航天科工集团指中国航天科工集团公司

viii

(五)公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平,因国家法

的全部产品并能满足可预见到全部要求的产品系

十一桂林日报社传媒中心、自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况 ................................... 73

和3.492011年,同行业可比上市公司资产负债率平均为33.71%,利息保障倍数

情形

股票简称:航天电子

设,其中永丰基地二期、普利门基地建设和综合仪器设备建设等固定资产投资项

司的新老股东共同分享本次发行前滚存的未分配利润

的其他方式分配利润在公司现金流状况良好可以满足公司正常经营和长期发展

序要求等事宜董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,

二代导航指相对我国北斗一代导航试验卫星系统而言,二代

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 ............................桂林日报数字平台..................... 190

第十一节 备查文件 ...................................................................................200

一、发行人发行前股份总额及前 10 名股东情况 ................................................. 23

或军工任务的研发、生产、装配并将产品交付最

郑州航天指郑州航天电子技术有限公司,为本公司子公司

动基座系统指相对静止基座而言,即动态中的基座系统

法定代表人:刘眉玄

签署时间:2013 年 5 月 22 日

gps指(全球定位系统)

二、前次募集资金的实际桂林日报社地址使用情况 ..................................................................... 186

航天光华指北京航天光华电子技术有限公司,为本公司子公

一、最近三年财务报告审计情况 ........................................................................... 96

航天激光指北京航天时代激光导航技术有限责任公司,为本

的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均

可分配利润的百分之三十根据公司长远和可持续发展的实际情况,以及年度的

七、发行人行业竞争地位 .桂林日报社官网...................................................................................... 53

平均为9.26如果公司所处行业发生重大不利变化,导致公司经营业绩下降,则

公司名称:航天时代电子技术股份有限公司

航天财务指航天科技财务有限责任公司,为实际控制人下属

六、募集资金投向风险 ........................................................................................... 21

航天长征指航天长征火箭技术有限公司,为本公司子公司

第五节 同业竞桂林日报投稿争和关联交易 .....................................................................81

公司可能面临无法及时清偿债务的风险

(二)公司可以采取以现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许

四、会计师声明 ..................................................................................................... 199

六、发行人所处行业基本情况 ....................................................桂林日报社地址........................... 35

公司、本公司

重大事项提示 ............................................................................................... ii

(七)若年度盈利但公司董事会未提出现金分红预案的,应在定期报告中详

iii

china aerospace times electronics co., ltd.

天合导航指天合导航通信技术有限公司,为本公司孙公司

国防科工委指中华人民共和国国防科学技术工业委员会

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终客户的主体单位

二、保荐机构(主承桂林日报社传媒中心销商)声明 ......................................................................... 197

发行人会计师、中证 指北京中证天通会计师事务所有限公司

十四、发行人董事、监事和高级管理人员 ........................................................... 75

(含税)的净利润所有者的净利润的比率

企业

对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证2012 年度滚存的

普利门指北京市普利门电子科技有限公司,为本公司子公

四、前次募集资金中收购的控股股东资产运行情况说明 ..........桂林日报电子....................... 193

二、经营风险 ........................................................................................................... 18

的现金分红 8,110.41 万元后 2010 年末滚存的未分配利润为 139,903.84 万元2010

第九节 历次募集资金运用 .......................................................................186

益为出发点,详细论证和说明原因,并严格履行决策程序,在独立董事发表明确

二、发行人盈利能力分析桂林日报社 ..................................................................................... 144

股票代码:

认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程

桂林航天指桂林航天电子有限公司,为本公司子公司

二、关联交易 ........................................................................................................... 84

航天时代电子技术股份有限公司配股说明书

一、发行人基本情况 ......桂林日报投稿......................................................................................... 11

相关情况对现金分红政策进行调整的,应说明调整的条件及程序是否合规、透

第一节 释义 ...................................................................................................8

过

明

导航即能够实现全球连续、实时、高精度的我国

多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见

第四节 公司基本情况 .桂林日报数字平台................................................................................23

vii

邮政编码:

一、本次配股按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售,以本公司截至

截至本配股说明书签署日,该承诺正在履行之中,航天财务未出现违反该承诺的

风险因素等相关章节

规模增加致使公司的资产负债率上升,利息保障倍数下降最近三年,公司资产

细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途公司独

航天时代电子技术股份有限公司配股说明书

供相应服务的一种增值业务

保荐机构、主承销商、 指国泰君安证券股份有限公司

立董事应对此发表明确意桂林日报社官网见”

global positioning system的简称,

“(一)公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对股东

一、发行人基本情况

研发能力、扭转生产能力较弱的现状,公司近年来累计投资12亿余元进行北京永

航天时代电子技术股份有限公司

一、本次募集资金运用基本情况 ......................................................................... 155

第二节 本次发行概况

2010 年016,227.27-

目录

六、会计师对前次募集资金运用专项审核的结论性意见 ................................. 195

四、发行人控股股东和实际控制人的桂林日报电子版基本情况 ................................................... 28

四、政策风险 ........................................................................................................... 20

金分红流出,2011 年末滚存的未分配利润为 155,101.58 万元2011 年度滚存的

二、经公司 2012 年 8 月 1 日召开的 2012 年第七次董事会会议审议并经 2012

入所致

的范围,不得损害公司持续经营能力公司董事会、股东大会对利润分配政策的

总体单位指航天军工产业内总领协调多家单位进行某项航天

第一桂林日报社官网节 释义

天通

galileo系统指即伽利略导航卫星系统,是由欧共体发起,并由

小型集成化飞行控制 指装有复合制导的精确航空导航定位集成控制系统

董事会秘书:吕凡

第七节 管理层讨论与分析 .......................................................................123

欧盟运行、管理并控制的全球导航卫星系统

v

(三)公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红

核高基指核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品

实现的年均净利润 17,867.10 万元的 45.39%

航天时代电子技术股份有限公司配股说明书

vi

七、公司现有股利分配政策

(本页无正文,为航天时代电子技术股桂林日报联系方式份有限公司配股说明书之盖章页)

未分配利润将主要用于 2012 年度生产经营和固定资产投资项目建设等项目建

发行人律师、国浩指国浩律师(上海)事务所

二、最近三年财务会计资料 ................................................................................... 96

配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整

三、发行人股权结构 ............................................................................................... 24

证券监督管理机构及其他桂林日报社官网政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其

八、公司最近三年以现金方式分配的利润情况如下表所示:

本配股说明书指航天时代电子技术股份有限公司配股说明书

司产品需求增加,公司经营规模逐年扩大同时,为进一步提升公司产品技术和

一、发行人财务状况分析 ..................................................................................... 123

何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整

金泰星测指北京航天金泰星测技术有限公司,为本公司孙公

俄罗斯的全球定位导航系统

系统

年 9 月 17 日召开的 2012 年第一次临时股东大会桂林日报广告部批准,在本次配股完成后,由公

公司 2010-2012 年累计以现金分配的利润为 8,110.41 万元,为 2010-2012 年

行情况............................................................................................................................... 74

或 大 地 坐 标 ) , 在 gis(geographic information

单位:万元

中国证监会指中国证券监督管理委员会

四、公司控股股东航天时代公司于 2012 年 9 月作出避免与本公司同业竞争

上股东、控股股东下属企业

三、本次募集资金投资项目介绍 ....桂林日报数字版平台..................................................................... 156

国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会

二、项目备案、环保审批情况 ............................................................................. 155

总装备部指中国人民解放军总装备部

公司

iv

声明 ............................................................................................桂林日报社电话...................... i

六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 ..................................... 153

的承诺截至本配股说明书签署日,该承诺正在履行之中,航天时代公司未出现

重庆航天指重庆航天火箭电子技术有限公司,为本公司子公

股票上市地:上海证券交易所

一、同业竞争 ........................................................................................................... 81

列

网址:/)查

司

(六)公司应当严格执行公司章程确定的现金分桂林日报记者电话红政策以及股东大会审议批

本公司提请投资者关注以上重大事项,并提请投资者仔细阅读本配股说明书

的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展利润分配不得超过累计可分配利润

system,地理信息系统)平台的支持下,为用户提

公司 2012 年度实现归属于上市公司净利润 20,530.90 万元,2012 年内无现

阅本次发行的《配股说明书》全文

国泰君安

年度滚存的未分配利润主要用于 2011 年度生产经营和固定资产投资项目建设,

ii

第三节 风险因素 .........................................................................................17

上海航天指上海航天电子有限公桂林日报数字版司,为本公司子公司

司

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发行人、航天电子、 指航天时代电子技术股份有限公司

北斗卫星导航系统

国防科工局指中华人民共和国国家国防科技工业局

一、前次募集资金使用基本情况 ......................................................................... 186

七、其他风险 ........................................................................................................... 21

的服务,它是通过电信移动桂林日报电子版下载运营商的无线电通讯

实际现金分配归属于发行人股东现金股利占合并报表中归属于母公司

一十二条规定,公司利润分配政策和决策程序为:

公司 2011 年度实现归属于上市公司净利润 16,843.12 万元,2011 年内无现

司

声明

本配股说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五

年度

三、最近三年财务指标 ......................................................................................... 120

电话:027-、010-

准的现金分红具体方案

三、本次发行有关机构 ...........................................桂林日报数字平台................................................ 14

行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责

二、发行人组织结构 ............................................................................................... 24

第十节 董事及有关中介机构声明 ...........................................................196

前提下,可以考虑进行股票股利分红

公司子公司

四、发行人资本性支出分析 .........桂林日报电子版下载........................................................................ 152

的独立意见后提交董事会审议,并由董事会提交股东大会以特别决议方式审议通

重大事项提示

中央军委指中华人民共和国中央军事委员会

其中永丰基地、湖北电缆产业园、上海基地建设和郑州基地建设等固定资产投资

湖北聚源指湖北聚源科技投资有限公司,为本公司持股5%以

七、发行人主要经营优势及面临的困难 ............................................................. 154

航天时代电子技术股份有限公司配股说明书

十、环境保护及安桂林日报电话全生产 ....................................................................................... 72

承诺以现金全额认购其可配股份

石油定向钻井测量系 指在石油钻探过程中,使井身沿着预先设计的方

第二节 本次发行概况 .................................................................................11

和诉求,并及时答复中小股东关心的问题

司营业收入为 76,141.93 万元,营业利润为 4,083.87 万元,归属于上市公司股东

三、财务风险 ............桂林日报数字平台............................................................................................... 18

五、发行人报告期会计政策变更、会计估计变更情况 ..................................... 152

年月日

经营和公司各产业基地的建设

五、管理风险 ........................................................................................................... 20

规格产品构成的、列出企桂林日报电话业已有的和将来要发展

八、发行人主要业务的具体情况 ........................................................................... 57

统向和轨迹钻达目的层的钻井工艺系统

航天时代公司指中国航天时代电子公司,为本公司控股股东

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