弃权
邮编:
议案5
议案2.08
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(四)发行对象及认购方式
详细情况请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()投票时间为2014年9月8日15:00至2014年9月9日15:00期间的任意时间
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权
桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届董事会第三次会议的通知于2014年8月20日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2014年8月28日上午10:00以现场方式在公司总部五楼会议室召开应参与表决董事7名,实参与表决董事7名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议会议由董事长秦本军桂林日报登报电话先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效
一、董事会会议召开情况
9.审议《关于修订的议案》;
为尽快落实公司新厂区建设用地的问题,董事会提请股东大会授予公司管理层在5,000万元的额度内(含一期用地使用权竞买金额2,153.424万元)决定土地使用权竞买事项的决定权
议案2.07
桂林莱茵生物科技股份有限公司
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
委托人签名: 委托人证件号码:
1.公司第三届董事会第二十七次会议决议及公告;
同意
(三)网络投票其他注意事项
受托人签名: 受托人身份证号码:
11.审议《关于参与土地使用权竞买的议案》
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重桂林日报广告部复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准
六、其他
议案2.06
议案序号
议案4.02
议案2.03
(十)本次发行决议有效期
议案名称
(一)审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》;
传真:0773-
委托人股东账户: 委托人持股数量:
3.审议《非公开发行股票预案(修订稿)》;
(六)发行股份的限售期
二、董事会会议审议情况
特别提示:公司股票将于2014年9月1日开市起继续停牌,待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌,敬请投资者关注
(二)审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》;
10.审议《关于修订的议案》;
3.公司第四届董事会第二次会议决议及公告;
回避
(八)募集资金投向
议案4.01
议案7
证券代码: 证券简称:莱茵生物公桂林日报社告编号:2014-037
5.审议《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》;
特此公告
兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会,并对以下议案行使表决权
7.审议《关于修订的议案》;
会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于参与土地使用权竞买的议案》;(该议案尚需提交公司2014年第3次临时股东大会审议)
6.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
议案2.05
(九)未分配利润的安排
8.审议《未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》;
经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重桂林日报记者电话大遗漏
议案2.10
1.会议联系人:罗华阳、唐春龙
议案4
(二)本次发行股票的种类和面值
议案6
二〇一四年八月三十日
议案3
议案11
4.逐项审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议(含补充协议)暨关联交易的议案》;
(一)发行方式
1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(五)定价基准日、发行价格及定价原则
该交易资金来源为公司自筹资金,该交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
议案1
七、备查文件
2.公司第三届董事会第三十次会议决议及公告;
议案2
(三)发行数量
电话:0773-、0773-
2.逐项审议《关于非公开发行股票暨关联交易的议案》;
表决意见
(七)本次发行股票上市地点
议案2.04
议案2.02
授权委托书
委托有效期限:年月日至 年月日桂林日报社
议案2.09
反对
议案10
议案2.01
议案9
议案8
4.公司第四届董事会第三次会议决议及公告
第四届董事会第三次会议决议公告
地址:桂林市临桂县西城南路秧塘工业园
2.参加会议人员的食宿及交通费用自理
委托日期:年月日
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