用身份证办张电话卡、银行卡出售,就能赚到为数不少的钱.....这样的事看起来不错,但其实已经涉及到犯罪!南宁警方近期开展的“断卡”行动,就破获了一起这样的案子。
01为了蝇头小利出售自己银行卡近期,南宁市警方正在开展“断卡”行动,严厉打击整治非法开办、贩卖电话卡、银行卡违法犯罪行为。8月初,西乡塘公安分局刑侦二大队在工作中发现线索,一名男子刘某办理了多张信用卡,极大可能用于网络诈骗、洗钱及逃税等违法犯罪行为。西乡塘分局立即组织警力展开调查。
警方在走访、调查的过程中,发现刘某没有固定的工作,平时依靠打零工来维持生计,但他的银行账户却有着多笔的转账记录,涉及的金额较大,和本人的收入完全不相符,这个异常的现象引起了办案民警的重视,立即通知其到公安机关配合调查。民警在调查中发现,刘某随身携带着多张银行卡,而且,手机