1、公司四名独立董事就本次变更部分募集资金用途发布如下意见:
2,580
桂林旅游股份有限公司第四届董事会2012年第一次会议会议通知于2012年3月16日以书面或传真的方式发给各位董事会议于2012年3月26日上午9:00在公司本部四楼会议室召开本次董事会应出席董事11人,实际出席11人(其中:委托出席的董事人数1人)阳伟中董事因出差,委托周茂权董事出席会议并行使表决权会议由董事长章熙骏先生主持公司监事列席了会议会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
0
2,580
15
5,000
4、国海证券股份有限公司关于桂林旅游股份有限公司变更部分募集资金用途的保荐意见;桂林日报数字
167
2,360
本议案尚须提交公司2012年第一次临时股东大会审议本次变更部分募集资金用途不构成关联交易
邮编:
游泳池和运动设施
2012年第一次会议决议公告
1、桂林旅游股份有限公司第四届董事会2012年第一次会议决议;
0
1、土地征用
职工监事的公告
桂林通往湖南、广东的高速公路已基本开通;过境桂林的昆明-汕头高速公路也将于近期开通上述高速公路,极大改善银子岩景区乃至整个大桂林的交通条件,推动国内外游客特别是珠三角及东南亚游客的增长
4、非独立董事、独立董事、监事的选举分别采用累积投票制,其中,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批
116.74
章熙骏为公司第五届董事会董事
委托人身份证号码:
汽车宿营地
李飞影为公司第五届董事会董事
调整投桂林日报电子版在线资额
150
序号
(一)原募投项目计划和实际投资情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]44号)核准,公司于2010年1月26日确定向铁岭新鑫铜业有限公司等9名投资者发行10,000万股,发行价格为每股10.25元依据大信会计师事务有限公司出具的大信验字【2010】第4-0004号验资报告,截至2010年2月2日(即本次募集资金转入公司募集资金专户日),公司本次非公开发行人民币普通股(a股)100,000,000股,募集资金总额1,025,000,000元,扣除发行费用33,304,522.59元,募集资金净额991,695,477.41元
变更部分募集资金用途公告
2、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2011年度董事会工作报告
桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司(以下简称“银子岩公司”)为本公司的控股子公司,主要经营银子桂林日报电子版在线岩岩洞游览服务银子岩公司注册资本5,719.50万元,其中本公司出资额为5,540.48万元,占银子岩公司注册资本(总出资额)的96.87%,自然人何荣凤出资额为179.02万元,占银子岩公司注册资本(总出资额)的3.13%
(+,-)
新增项目合计
项目
银子岩景区改扩建项目已投入金额明细:
87
桂林旅游股份有限公司董事会
17
3
银子岩景区改扩建工程项目主要是对原有景区进行改造、扩建,使景区扩展成具有岩洞观光、运功休闲度假酒店和汽车宿营地三大功能区的综合性景区
公司2011年年度报告及年度报告摘要
荔浦县马岭镇小青山,距桂林市85公里,距离荔浦县城15公里,距阳朔县城20公里,在321国道东侧约500米拟占用土地4.4653公顷(约66.98亩),银子岩公司已取得1.25公顷(18.75亩)的土地使用权,另3.2153公顷为新增用地,本公司将通过招标、拍卖或挂桂林日报社电话牌方式取得该块土地使用权
62
新进洞口及现有进洞口改造
上述1、2、4项目已经完成,项目3尚未完成
已投资额
原计划投资概算如下:
金额单位:万元
3、投资4,843.50万元用于银子岩景区改扩建工程项目;
谢襄郁为公司第五届董事会董事
(二)变更部分募集资金用途的原因
0
250.91
桂林旅游股份有限公司
合计
5,000
修改公司章程
80
委托人(个人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字):
注:1、委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“о”
三、会议登记方法
1、公司第四届董事会2012年第一次会议决议;
序号
840
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证桂林日报广告部进行登记
0
0
桂林旅游股份有限公司第四届董事会
变更部分募集资金用途
3、桂林旅游股份有限公司监事会关于变更部分募集资金用途的意见;
(二)项目可行性分析
本项目是以溶洞景观为主景,休闲旅游观光为特色的旅游项目,其主要风险因素在于项目组织实施风险方面、旅游资源方面、客源市场方面等
0
0
公司2011年度董事会工作报告
495
5、关于银子岩景区改扩建工程项目建设内容调整的可行性分析报告
-460
460
879
13
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
玉维卡为公司第五届董事会独立董事
2012年3月26日
证券代码:证券简称:桂林旅游公告编号:2012-030
银子岩景区改扩建工程自2010年初启动至今已2年多,随着桂林旅游市场的不断发展,项目原有的建设背桂林日报电子景、周边环境、客源市场、建设成本等客观因素已经发生了较大的变化
5
20
桂林旅游股份有限公司监事会
肖笛波为公司第五届董事会董事
2、若委托人未填写投票指示,则视同默认受托人可按照自己的意愿表决
240
近年物价持续上涨,项目建设成本增加,项目投资额需进行相应的调整
合计
游客服务中心(购物中心)
原投
80
资额
刘艺霞女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒
委托人持股数量:
截至2011年12月31日,银子岩景区改扩建项目前期筹备、设计工作已基本完成,游客服务中心已于2011年2月竣工验收并投入使用,景区停车场部分已进行平整,但改扩建所需新增土地尚未拆迁完毕,未取得土地证,其余工程仍处于筹备建设阶段
1,120
三、调整项目情况说明
訚林为桂林日报数字版公司第五届董事会董事
应对措施:可采取保护控制措施,制定相关政策和有效管理,绝对保护好溶洞景观以降低风险
四、独立董事、监事会、保荐机构(如适用)对变更募投项目的意见
一、变更募集资金投资项目的概述
汽车宿营地
我国在“十二五”期间明确提出“积极发展旅游业”并把推动服务业发展,特别是推动旅游服务业发展作为产业结构优化升级的战略重点旅游业是国民经济的战略性支柱产业,资源消耗低,带动系数大,就业机会多,综合效益好从当前和今后一段时期的国际国内环境看,我国的经济社会发展仍处于大有作为的重要战略机遇期工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化的深入发展,高速交通体系的快速完善,特别伴随着人均国民收入的稳步提高而持续增长桂林日报投稿的大众化和多样性消费需求,都为我国旅游业发展提供了新的机遇
本议案需提交股东大会审议
原项目中涉及的汽车宿营地、度假酒店、多功能餐厅等项目的建设,涉及征用土地,征地事宜原已获得广西壮族自治区国土厅批准由于征地时间跨度较大,原土地收购价格已无法满足目前征收需要,且现拆迁政策发生了变化,目前尚有11户农户未签搬迁协议及4户农户虽已签搬迁协议但未搬迁原征地(补偿费用)计划投资840万元,已投入735万元,原计划的土地征用费已无法取得全部所需用地
(2)客源市场风险
莫凌侠为公司第五届董事会独立董事
2、登记时间:2012年4月16日9:00-17:00
关于选举产生第五届监事会
维护中心及加油站基础
投资额
25
授权委托书
分类
50
调整后的投资概算与原计划投资概算的对比具体见下表所列桂林日报社地址:
近年来阳朔形成团队与散客自驾游的旅游目的地趋势日益明显,大量游客的到来不仅繁荣了当地经营,同时也促进了阳朔旅游住宿宾馆的兴起据统计,2007年至2011年间,阳朔新开大小旅游住宿宾馆(旅社)上百家,其中还有西街国际、碧莲江景、河畔酒店等五星级的专业旅游接待宾馆大量星级酒店与民营旅社的兴起不仅加剧了旅游住宿同业竞争,同时使以阳朔为中心的旅游住宿市场趋于饱和除国家法定节假日外,阳朔旅游住宿行业平均客房出租率仅为40%左右,与原计划新建酒店所测算的情况差距较大如按原募集资金投资计划在银子岩景区投资建设运动休闲度假酒店及汽车宿营地,将无法达到预期效益
新增土地使用权取得
赞同
1,554.65
四、其他
项目
桂林旅游股份有限公司监事会
二、会议审议桂林日报数字版情况
11
刘红为公司第五届监事会监事
已投入金额
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
0
9
2
二、变更募集资金投资项目的原因
2、项目建设地点
2012年3月26日
3、项目实施面临的风险及应对措施:
梅蕴新为公司第五届董事会独立董事
公司独立董事年度津贴
565
证券代码:证券简称:桂林旅游公告编号:2012-006
一、会议召开情况
五、备查文件
项目
1、投资12,188.72万元收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益项目;
1,120
投资额(万元)
特此公告
银子岩景区改扩建工程项目原计划投资5,000万元,由本公司与自然人何荣凤按每股1元以现金方式对银子岩公司按出资比例增资筹集项目所需资金,本公司以2010年非公开发行募集资金增资4,843.5万元,何荣凤以现金增资156.5万元公司于2010年桂林日报数字报刊3月24日召开的第四届董事会2010年第三次会议审议通过了对桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司增资的议案
167
联 系 人:黄锡军、陈薇
735
130
孙其钊为公司第五届董事会董事
62.00
460
300
2012年3月26日
4
2、以阳朔为中心的旅游住宿行业的兴起与饱和
环境配套设施
(3)旅游资源风险
停车场
30
接待中心
桂林旅游股份有限公司董事会
未使用的募集资金现存于公司募集资金专户:农业银行桂林象山支行,账号:
3、登记地点:广西桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼704房董事会办公室(证券部)
200
公司于2012年3月26日召开的第四届董事会2012年第一次会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案,调整银子岩景区改扩建工程项目的建设内容
阳伟中为公司第五届董事会董事
公司2011年度利润分配预案
0
1、项目背景
溶洞道桂林日报数字版平台路、声光改造
757.65
调整后的银子岩景区改扩建新增如下建设内容:新进洞口及现有进洞口改造,游客广场,观景平台及人工湖岸改造等,基本上为景区基础设施建设项目,投资金额879万元,占项目投资总额的17.58%新增项目建设完成后,能较大提升景区整体接待能力,特别是对景区高峰时段游客分流起到缓解作用,进一步提高接待效率及服务质量,为游客提供高质量的旅游服务,为银子岩景区的整体形象及品牌推广起到积极作用
运动休闲度假酒店区
溶洞观光区
银子岩景区改扩建工程项目主要是对原有景区进行改造、扩建,使景区扩展成具有岩洞观光、运功休闲度假酒店和汽车宿营地三大功能区的综合性景区
10
银子岩景区改扩建工程项目原预计2011年12月31日竣工验收,并投入使用,项目完成后桂林日报社官网可新增年927万元净利润
公司本次变更部分募集资金用途是根据项目建设实际情况和市场环境的变化作出的调整,符合公司发展战略,有利于提高公司旅游产品的市场竞争能力和项目的经济效益本次变更不存在损害公司股东利益的情形,符合上市公司募集资金使用的相关法律法规,该事项决策和审议程序合法、合规,同意本次银子岩景区改扩建工程项目建设内容的调整,同意本次部分募集资金用途的变更
14
客源市场风险一般来自于三个方面:一是市场实际供需与预测发生偏离;二是旅游产品市场竞争力或者竞争对手发生重大变化;三是旅游产品的实际价格与预测价格发生较大偏离
4
24
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗桂林日报数字报漏
景区道路
弃权
4、投资22,199.77万元偿还桂林漓江大瀑布饭店长期贷款
1、原募投项目计划
杨金华为公司第五届监事会监事
1,554.65
兹委托先生(女士)代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2011年度股东大会并行使表决权
受托人(签名):
2、实际投资情况
因桂林旅游市场的不断发展,该项目原有的建设背景,周边环境,客源市场,建设成本等客观因素发生了较大的变化,拟对银子岩景区改扩建工程项目进行调整:取消原计划投资的运动休闲度假酒店项目、汽车宿营地项目,将剩余募集资金3,288.85万元用于增加土地征用费用,增加溶洞观光区的投入,新增以下项目:新进洞口及现有进洞口改造,游客广场,观景平台及人工湖岸改造等,将银子岩景区改造成为含溶洞观光游览、多功能餐厅、大型桂林日报数字报生态停车场、综合性购物中心及附属配套设施完备的原生态旅游目的地
露营区及配套
《桂林旅游股份有限公司2011年度董事会工作报告》见巨潮资讯网http://)的《桂林旅游股份有限公司第四届董事会2012年第一次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司第四届监事会2012年第一次会议决议公告》
18
+1,701
单位:万元
3、保荐机构就本次本更部分募集资金用途发表如下意见:
5
2,063.35
溶洞观光区
旅游资源风险主要是在项目的开发过程中自然景观受到破坏,例如植被破坏、山泉污染等
87
鉴于公司第四届监事会任期届满,监事会提出换届选举根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司职工代表2012年临时会议以记名投票表决的方式选举刘艺霞女士(简历见附件)为公司第五届监事会中由职工代表出任的桂林日报数字平台监事
60
原有
项目名称
刘学明为公司第五届董事会董事
传真:(0773)
阳朔作为桂林旅游次中心的地位、功能正日益强化,成为国内外知名度极高的旅游目的地,尤其是成为了休闲度假游客、自驾车游客、自助旅游者的天堂银子岩景区凭借区位优势,已融入阳朔旅游市场,必将吸引越来越多的阳朔散客前往旅游
1
续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年审计机构
2、桂林旅游股份有限公司独立董事关于公司变更部分募集资金用途的意见;
260
度假酒店
截至2011年12月31日,银子岩景区改扩建项目前期筹备、设计工作已基本完成,游客服务中心已于2011年2月竣工验收并投入使用,景区停车场部分已进行平整,但改扩建所需新增土地尚未拆迁完毕,未取得土地证,其余工程仍处于筹备建设阶段公司已投入募集资金1,桂林日报投稿邮箱554.65万元(含735万元的征地费用),占该项目计划投资额的31.09%,剩余募集资金3,288.85万元
0
0
银子岩景区改扩建工程项目原计划总投资额5,000万元,其中,本公司以非公开发行募集资金投资4,843.5万元,该公司另一自然人股东何荣凤以现金投资156.5万元截止2011年12月31日,银子岩景区改扩建工程项目已投入募集资金1,554.65万元,剩余募集资金3,288.85万元本次拟调整银子岩景区改扩建工程项目的建设内容,涉及变更的募集资金3,288.85万元,占2010年公司非公开发行股票募集资金净额的3.32%
+879
受托人身份证号码:
对银子岩景区改扩建工程项目进行调整:取消原计划投资的运动休闲度假酒店项目、汽车宿营地项目,将剩余募集资金3,288.85万元用于增加土地征用费用,增加溶洞观光区的投入新增以下项目:新进洞口及现有进洞桂林日报电子版口改造,游客广场,观景平台及人工湖岸改造等,将银子岩景区改造成为含溶洞观光游览、多功能餐厅、大型生态停车场、综合性购物中心及附属配套设施完备的原生态旅游目的地计划建设期约2年,预计2013年底项目竣工验收,并投入运营
五、备查文件
备注:1、调整项目概算包含前期已使用资金;2、不可预见部分包含前期已使用的投资项目环境评估、投资项目可行性研究、投资项目方案设计以及测绘费用等
3,445.35
16
1,300
反对
表决事项
840
廖志佐为公司第五届董事会独立董事
0
运动休闲度假酒店区
2、投资59,937.56万元整体收购桂林市“两江四湖”环城水系项目;
征地补偿等费用
购物中心
应对措施:与当地政府相关部门配合,通过加强宣传、积极沟通、在职责范围内帮助土地拥有者解决实际困难,可桂林日报投稿邮箱以有效控制和降低项目组织实施风险
本保荐机构及保荐代表人经过审慎调查,认为:由于国家征地政策和市场环境发生变化,依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》6.3.5条的规定,公司对银子岩改扩建项目的原投资建设计划进行重新论证,并根据实际情况部分调整了银子岩改扩建项目的投资建设计划该等投资建设计划的调整符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》6.4.1条所规定的上市公司募集资金用途变更的情形该等计划调整是根据项目建设情况和市场机遇以及环境的变化而对经营策略采取的主动调整,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于保证公司募集资金投资项目的盈利能力;公司本次变更募集资金投资项目已经公司董事桂林日报数字报刊会审议批准,独立董事、监事会均发表同意意见,履行了现阶段必要的法律程序,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求因此,本保荐机构同意公司将银子岩改扩建项目的投资建设计划进行部分调整;本次变更尚需履行向荔浦县发改委备案的程序,并经股东大会批准,在履行相关法定程序并披露后方可实施
+460
停车场
预测年新增利润总额596.2万元,新增净利润506.8万元,投资年收益率10.14%
0
1、登记方式:出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、股票账户、持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续;异桂林日报登报电话地股东可通过传真、信函等方式进行登记
0
刘艺霞简历
不可预见相关费用
130
2,821
270
赵瀛生为公司第五届董事会董事
公司本次变更部分募集资金用途是根据项目建设实际情况和市场环境的变化作出的调整,银子岩景区改扩建的建设内容调整后,将使银子岩景区更适合旅游市场的实际情况,提升银子岩景区品质和接待能力,增强竞争优势公司本次变更部分募集资金用途决策的内容和程序符合上市公司募集资金使用的有关监管法规和公司募集资金使用管理办法的相关规定,该议案遵循了公开和诚信的原则,符合全体股东和公司的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况
新增建设项目
银子岩景区改扩建工程项目原计划投资5,000万元,由本公司与自然人何荣凤按每股1元以现金方式对桂林日报社地址银子岩公司按出资比例增资筹集项目所需资金,本公司以2010年非公开发行募集资金增资4,843.5万元,何荣凤以现金增资156.5万元公司于2010年3月24日召开的第四届董事会2010年第三次会议审议通过了对桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司增资的议案
闻心达为公司第五届董事会独立董事
附件:
2、公司第四届监事会2012年第一次会议决议
委托人股东帐号:
周茂权为公司第五届董事会董事
刘艺霞,女,现年37岁,本科学历,现任桂林旅游股份有限公司监事,桂林旅游股份有限公司漓江游船分公司第一党支部书记、游客中心副经理、女工委主任曾在桂林市第二航运公司任导游,1999年荣获桂林市“十大杰出青年”称号,2001年获广西“五一”劳动奖章,2002年当选为广西壮族自治区第十届人大代表,2005年荣获全国“三八”红桂林日报社地址旗手称号,2006年荣获广西“优秀共产党员”称号,2007年荣获广西“十大女杰”称号,2008年当选桂林市奥运火炬传递手
委托日期:
调整后的银子岩景区改扩建投资项目保留了部分原投资项目内容,保留项目有新增土地使用权取得,溶洞观光区建设(含景区道路、停车场,购物中心,多功能团餐厅及溶洞道路、声光改造等),计划投资金额4,121万元,占项目投资总额的82.42%增加新征土地投资额度主要是由于国家土地征收及拆迁政策发生变化,原有土地征收方案已无法完成增加溶洞观光区的投资额度主要是近年物价持续上涨,原投资额度已难以保证相关建设内容的品质景区道路,停车场及溶洞道路、声光改造为景区基础设施建设,完成后能较大提高景区接待能力及游览质量;购物中心及多功能团桂林日报社官网餐厅属服务设施建设,完成后能改善景区产品结构单一的现状,丰富游客消费方式,充分开发景区附加收入,进一步提高银子岩公司的收益
12
6
新增3.2153公顷土地使用权的取得
21
3、建设成本增加
承诺的募集资金投资项目:
23
495
多功能团餐厅
2、会议费用:会期半天,出席会议者食宿、交通费自理
817
自助式汽车旅馆
具体情况见本公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司变更募集资金用途公告》
-2,580
22
130
项目环评、可研、方案设计、测绘等
委托的有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
项目组织实施风险主要来源于项目土地征用方面,例如国家土地政策及拆迁政策的变化、土地拥有者对征地的配合程度等
溶洞道路、声光改造
105
2、监事会就本次本变更部分募集资金用途发表如下意见:
1、会议桂林日报数字版联系方式:
证券代码:证券简称:桂林旅游公告编号:2012-003
80
游客广场
5,000
调整后投资总额
附件:
停车场
观景平台及人工湖岸改造
委托人的表决意见:
87
2
公司2011年度监事会工作报告
本次调整银子岩景区改扩建工程项目的建设内容尚需向荔浦县发改委备案
桂林作为国际旅游明珠,广西旅游的龙头,旅游业是桂林最具城市优势、最具品牌效应、最具综合竞争力、最具发展潜力的产业桂林已确立了“旅游立市”发展战略,提出了建设现代化国际旅游城市的目标桂林大规模城市改造完成后,旅游城市配套功能进一步完善,环境有了根本改观,桂林旅游业迎来了难得发展机遇,近年来旅游收入稳步增长,入境旅游人数连创新高,旅游产业综合效益不断提高
8
19
390.00
公司第五届监事会将由刘艺霞女士与公桂林日报投稿司2011年年度股东大会选举产生的两名监事组成
联系电话:(0773)
合计
1、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于变更部分募集资金用途的议案
该项目建设期约为2年,第3年项目建设完成投入营运,第4年至第6年为增长经营期,第7年后为稳定期
分类
应对措施:通过加强宣传、提高服务质量、保持和发扬民族特色,不断地开拓新市场,遵循市场规律,可以控制和降低客源市场风险
735.00
1
新增3.2153公顷土地使用权
3
(三)项目经济效益分析
7
(1)项目组织实施风险
0
尚需
(一)项目基本情况和投资计划
广州-桂林高速公路开通后,由珠三角地区驾车4个多小时即可抵达桂林,桂林作为珠三角后花园的旅游度假功能将进一步加强,这将直接刺激珠三角地区自驾游和公路客运游游客数量的增长,拉动桂林周末休闲旅桂林日报电子版游产品的市场需求银子岩景区距广州-桂林高速阳朔出口、昆汕高速荔浦出口均在10公里范围内,是珠三角地区进入桂林重要门户,为高速公路开通后的受益者之一
62
20世纪90年代以来,旅游业在各国的国民经济中都起着举足轻重的作用根据世界旅游组织研究报告,1995～2020年,国际旅游者和国际旅游消费的年均增长率分别为4.35%和6.7%,高于世界财富年均3%的增长率到2020年,全球将接待16亿国际旅游者,国际旅游消费将达2万亿美元世界旅游业呈现良性发展的态势
495
同意银子岩景区改扩建工程项目建设内容的调整,同意本次部分募集资金用途的变更
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